Departamento de Justicia acusa al fundador ruso de firma de criptomonedas


WASHINGTON (AP) — Un ciudadano ruso que fundó un intercambio de criptomonedas que eludió las regulaciones de EE. UU. y se convirtió en un refugio para las ganancias de actividades delictivas fue arrestado, dijeron funcionarios federales el miércoles.

Anatoly Legkodymov, que vive en China, fue arrestado el martes por la noche en Miami y debía comparecer ante el tribunal por cargos de realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Los fiscales dicen que el intercambio de criptomonedas con sede en China de Legkodymov, Bizlato Ltd., del cual era propietario mayoritario, no implementó las medidas de seguridad contra el lavado de dinero requeridas y solo requirió una identificación mínima de sus usuarios, lo que permitió incluso a los usuarios proporcionar información perteneciente a “hombre de paja”. registratarios”, personas que actúan como fachada para los usuarios.

El Departamento de Justicia dijo que Bizlato, ya sea directamente o a través de sus intermediarios, realizó más de $700 millones en intercambios de criptomonedas con usuarios de Hydra Market, un mercado de drogas, identificaciones falsas y otros productos ilegales en la red oscura.

“Las acciones de hoy envían un mensaje claro: ya sea que viole nuestras leyes desde China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos en un tribunal de los Estados Unidos”, dijo el Fiscal General Adjunto. Lisa Mónaco. una declaración, una aparente referencia al arresto el mes pasado en las Bahamas de Sam Bankman-Friedel ex director ejecutivo de la empresa de criptomonedas en quiebra FTX.

El cargo que enfrenta Legkodymov conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión si es declarado culpable. Legkodymov, de 40 años, estaba bajo custodia el miércoles y no estaba claro si tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre.

Se esperaba que la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y las autoridades francesas anunciaran sus propias acciones.



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