El Banco Central Holandés Aplica Una Multa De 3,3 Millones De Euros A Coinbase De Intercambio De Criptomonedas


El banco central holandés impuso una multa administrativa de alrededor de 3,3 millones de euros al principal intercambio de criptomonedas Coinbase. El motivo de la multa se debe a que el intercambio brindó servicios de criptomonedas en los Países Bajos en el pasado sin registro. El banco central le ha dado a Coinbase hasta el 2 de marzo para impugnar la multa.

La multa fue impuesta el 18 de enero.

En su sitio web, el banco central declaró que “El 18 de enero de 2023, De Nederlandsche Bank (DNB) impuso una multa administrativa de EUR 3,325,000 a Coinbase Europe Limited (Coinbase). La multa se impuso porque Coinbase proporcionó servicios de criptomonedas en los Países Bajos en el pasado sin registro en DNB, lo cual está de acuerdo con la ley”.

En los Países Bajos, las empresas que deseen brindar servicios de criptomonedas deben registrarse en DNB en virtud de la Ley holandesa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El banco central introdujo el requisito de registro para los intercambios de criptomonedas y otros proveedores de servicios de criptomonedas el 21 de mayo de 2020, debido al alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociado con los servicios de criptomonedas. En particular, esto está relacionado con el anonimato asociado con las transacciones criptográficas.

La presencia de un mecanismo de registro obligatorio permite a DNB monitorear el riesgo de flujos financieros ilícitos de manera más efectiva.

Según el banco central, el incumplimiento por parte de Coinbase de las directrices se castiga con una multa de categoría 3.

En su comunicado, el banco central explicó que el importe base en esta categoría de sanciones es de 2 millones de euros, con un importe mínimo de 0 euros y un importe máximo de 4 millones de euros. Agregó: “Se ha incrementado el monto básico debido a la gravedad y grado de culpabilidad del incumplimiento”.

Al aumentar el monto de la multa, DNB también tuvo en cuenta que Coinbase es uno de los proveedores de servicios criptográficos más grandes del mundo. Además, Coinbase tiene una cantidad significativa de clientes en los Países Bajos que utilizan sus servicios criptográficos.

Además, dijo, “Coinbase disfrutó de una ventaja competitiva en el sentido de que no pagó ninguna tarifa de supervisión a DNB ni incurrió en ningún otro costo en relación con las actividades normales de supervisión de DNB”.

Otra razón para aumentar el monto de la multa es el incumplimiento durante un período prolongado que sería desde el 15 de noviembre de 2020 hasta al menos el 24 de agosto de 2022, que también es la fecha de finalización del examen de DNB.

Además, el banco central holandés reveló que Coinbase violó los objetivos de las pautas en el pasado al proporcionar servicios criptográficos en los Países Bajos sin registrarse en DNB. Esto significó que Coinbase no pudo informar transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Países Bajos durante el período de incumplimiento y hasta el 22 de septiembre de 2022. Como resultado, una gran cantidad de transacciones inusuales pueden haber pasado desapercibidas para las autoridades investigadoras en este período.”

“Es por eso que DNB considera que el incumplimiento es muy grave”, dijo el banco central.

Sin embargo, DNB redujo la multa en un 5% porque el intercambio de criptomonedas tenía la intención de registrarse con DNB.

El intercambio de criptomonedas había obtenido su registro el 22 de septiembre de 2022.

El banco central le ha dado a Coinbase hasta el 2 de marzo de 2023 para objetar la multa.

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