El desarrollador de NFT ha sido acusado de un esquema de fraude de $ 2.9 millones


Fraude de criptomonedas, gestión de fraudes y ciberdelincuencia

Los fiscales dicen que el promotor Mutant Ape Planet de 24 años engañó a los inversores

Prajeet Nair (@prajeetspeaks) •
7 de enero de 2023

Imagen: Departamento de Justicia de EE. UU.

Las autoridades estadounidenses en Nueva York arrestaron a un ciudadano francés que reside en los Emiratos Árabes Unidos y lo acusaron de defraudar a los compradores de Mutant Ape Planet NFT, un tipo de activo digital, diciendo que defraudó a los inversores por más de 2,9 millones de dólares.

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Las autoridades arrestaron a Aurelien Michel, de 24 años, el miércoles en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Enfrenta cargos de fraude por presuntamente perpetrar un tirón de alfombras por $2.9 millones.

Un pull pull es un fraude en el que el creador de tokens no fungibles u otros activos digitales solicita inversiones de víctimas desprevenidas, solo para abandonar abruptamente el proyecto y retener los fondos de los inversores.


nft rugpull

Mutant Ape Planet NFT (Crédito de la imagen: Departamento de Justicia de EE. UU.)

Como parte del esquema, Michel promocionó los NFT de Mutant Ape Planet a los compradores, bajo la falsa promesa de numerosas recompensas y beneficios diseñados para aumentar la demanda de sus activos recién adquiridos y aumentar el valor del NFT.

“Ninguno de los beneficios prometidos se cumplió. En cambio, millones de criptomonedas de compradores de NFT fueron secuestradas para el beneficio personal de Michel”, dice el Departamento de Justicia de EE. UU.

Detalles del caso

Según la denuncia penal href=”https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1560886/download” target=”_blank”>, el Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas y Web Oscura de Investigaciones de Seguridad Nacional está investigando este esquema desde abril de 2022.

Los NFT de Mutant Ape Planet son una forma de activo digital que se puede comprar, vender y transferir en la cadena de bloques de Ethereum. Cada NFT de Mutant Ape Planet era único y otorgaba a los compradores la propiedad exclusiva de cada NFT.

“Los NFT se comercializaron con promesas de beneficios únicos que recibirían los compradores potenciales”, dice el documento judicial. “Estos beneficios incluyeron oportunidades exclusivas para inversiones adicionales, obsequios, mercadería y otras recompensas”.

Cuando los compradores comenzaron a sospechar, Michel, que comercia bajo el alias “James”, admitió haber tirado de la alfombra en MAP Discord, dice el documento judicial. Ella dijo que “nunca tuvo la intención de hacer la alfombra, pero la comunidad se volvió tóxica” y que este “comportamiento llevó a esto”.

Michel supuestamente accedió a los servidores de Discord utilizando direcciones IP que fueron asignadas por el proveedor de los EAU.

“Michel ya no puede culpar a la comunidad NFT por su comportamiento criminal. Su arresto significa que ahora enfrentará las consecuencias de sus propias acciones”, dice Thomas Fattorusso, agente especial a cargo, Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal, Nueva York.

Otras alfombras recientes

Investigador de cadena de bloques ZachXBTdijo que Michel también ha tirado de la alfombra en las populares colecciones Crazy Camels y Fashion Ape NFT.

ZachXBT encontró la dirección CEX de Michel que figura en el documento judicial después de la transacción 356.44 ETH de los contratos inteligentes de Mutant Ape Planet y descubrió que los miembros del equipo Fashion Ape NFT recibieron $ 1.1 millones de los titulares, mientras que Crazy Camels recibió $ 1.6 millones.

En 2021, los pull pulls representaron el 37% de todos los ingresos por estafas de criptomonedas, o USD 2,8 millones en criptomonedas, frente al 1% en 2020, según un informe de la firma de investigación de cadenas de bloques Chainalysis.

En marzo de 2022, dos jóvenes de 20 años fueron arrestados y acusados ​​en Los Ángeles, California, por conspirar para cometer fraude electrónico y lavado de dinero como parte de un esquema de un millón de dólares que involucra NFT. Ambos cargos conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. (Ver: Jóvenes de 20 años acusados ​​en caso de estafa NFT “Rug Pull”).





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