La facilidad con la que  podemos caer en un proyecto de un token Scam son muy altas si no usamos el sentido común o no tomamos nuestro «tiempo para investigar» el token adecuadamente, dejando de un lado las Blue chip token (link con articulo informativo) los nuevos proyectos o los desconocidos son oportunidades de inversión con gran retorno y los estafadores lo saben y aprovechan de eso.

Cuidado con las plataformas que te prometen rentabilidades altas en poco tiempo o tokens con nombres ridiculos nadie da Dolares o Euros a 99 centavos

¿Qué es un proyecto scam y como evitar las estafas en las criptomonedas?

Scam es un término anglosajón que se emplea familiarmente para referirse a las estafas, los estafadores evolucionan y crean esquemas más elaborados, la identificación de tokens de estafa en DeFi se ha vuelto cada vez más difícil

Se deben evitar acceder a información cuya fuente no sea confiable y no se posean referencias ni se pueda realizar una investigación del whitepaper o preguntar en su canal de Telegram.

Aunque puede y de hecho se obtiene mas retorno si entras a una preventa debes evitar a toda costa estos lanzamientos de token que son de alto riesgo de scam

Tenemos a nuestra disposición una serie de herramientas que nos pueden dar ciertos indicadores a la hora de hacer nuestra auditoria al token que deseamos invertir pero estas no pueden darnos el 100% de fiabilidad o que cuando el token este funcionando no se haga un Honey pot o tirón de alfombra llevándose la liquidez o que el/los creadores sean desleales al proyecto y saquen la liquidez en varias veces dejando en un periodo mas largo a los holder atrapados o con grandes perdidas. Estas herramientas de análisis te ayudaran a tener una idea acotada que la experiencia y el sentido común te ayudaran a tomar la decisión.

Herramientas web:

1. Unicrypt: Unicrypt es una gran herramienta que puede utilizarse para comprobar rápidamente el estado de liquidez de un token específico. Si la liquidez inicial del creador del token está bloqueada, entonces no pueden retirar los fondos (rug pull), robándole efectivamente los fondos a usted, el propietario del token.
2. Token Sniffer Token Sniffer es una herramienta sencilla que se puede utilizar para buscar varios tokens tanto en Ethereum como en Binance Smart Chain. Simplemente copie y pegue la dirección del contrato del token en la barra de búsqueda y TokenSniffer le proporcionará información sobre vulnerabilidades, una breve auditoría del contrato y más. Otra función útil es la lista de estafas y hackeos conocidos, que es un excelente lugar para ver rápidamente si se incluye un token sospechoso.
3. BSC Check BSC Check es una herramienta específica de Binance Smart Chain que también es muy fácil de usar.

Simplemente ingrese el contrato de token en la barra de búsqueda y BSC Check y te mostrará:

• Estado del propietario del contrato: ¿se renuncia/bloquea la liquidez?
• ¿Hay un código de honeypot conocido por escrito en el contrato?
• Información de la billetera del desarrollador
• Información del fondo de liquidez
• Principales poseedores de los tokens

No te dejes llevar por cantos de sirenas en el mundo cripto

Aunque es cierto que se puede llegar a conseguir un X2, X10 incluso un X100 en pocos días en ciertos proyectos de token o juegos NFT desconfía de “Afirmaciones poco realistas”

Es muy común escuchar ofertas en algún ecosistema, sobre la posibilidad de rendimientos altos de la noche a la mañana e inclusive altos rendimientos fijos sin ninguna base que lo represente.  Estas tácticas resultan siempre tentadoras para cualquier novato e inclusive para los más experimentados que estén a la caza de duplicar o multiplicar por 100 su dinero, con la ilusión de obtener altas tasas de ganancias de forma expedita de la noche a la mañana.

Los esquemas Ponzi son estafas fraudulentas que generan beneficios para los antiguos inversores que utilizan inversiones de inversiones posteriores, sin ninguna operación legítima. Necesitando una entrada de nuevos inversores o holder para seguir con el proyecto.

Contrato oculto o sin auditar “la ausencia de código base”

Debido a la naturaleza abierta de las criptomonedas en su gran mayoría código abierto, los proyectos de código cerrado o aquellos que por alguna u otra razón no justificada o poco creíble no revelan su código fuente, es señal de alerta para no creer en ellas. Busca proyectos con su contrato auditado.

La información clave de los Dev o proyecto

Básicamente esta sección se refiere a dos informaciones claves para cualquier proyecto de criptomonedas en general: ausencia de libro blanco «Whitepaper» y miembros fantasmas en el equipo del proyecto.

En el primer caso, es vital un documento técnico detallado de toda la información sobre una cripto o token en particular, desde su propósito hasta su mecánica y la dinámica de su moneda. La ausencia, o lo que es peor aún, el plagio de un libro blanco es una gran bandera roja a tomar en cuenta.

En cuanto a los miembros del equipo, la ausencia de información sobre los fundadores, el equipo de desarrollo y más aún la falta de enlaces a perfiles personales o profesionales verificables es otra señal de posible scam. Busca proyectos donde los desarolladores estén Doxeados en web de enlistamiento o en su whitepaper, que muestren su imagen y datos fiscales, generalmente estos datos solo esta disponible en web de enlistamiento que los hacen públicos si existen problemas de Scam para posibles reclamaciones.

No es fácil determinar si un proyecto es Scam a priori, salvo si el contrato esta auditado, si la liquidez esta bloqueada o la mayoría de token esta en una sola Wallet, son puntos que ya hacen ver que algo no va bien, de como se desarrollara el proyecto es diferente, usa el sentido común si te ofrecen altísima rentabilidad con una mínima inversión, desconfía si ves el lanzamiento de un token con logos muy famosos y la marca no ha realizado mención en sus redes sociales desconfía ( si ves que se usa figuras de anime como bola de dragón para lanzar un token cuando la empresa Tohei que tiene los derechos es tan protectora de sus derechos de imagen y no publica en sus redes sociales nada, o te encuentras un token de personajes Disney exactamente lo mismo)

Haz una búsqueda si del numero de contrato exacto se suele clonar el nombre o variar ligeramente el nombre de tokens con éxito para atrapar tu inversión.