Una imagen de los NFT de Mutant Ape Planet contenida en los documentos judiciales. (Foto vía DOJ)
El ciudadano francés y expatriado que vive en los Emiratos Árabes Unidos ahora enfrenta cargos de fraude en los Estados Unidos por una supuesta imitación de un popular proyecto de token no fungible (NFT) con temática de mono, anunciaron los fiscales federales el jueves.
aurelien michelEl 24 de enero, está acusado de fraude electrónico en una denuncia penal no sellada el jueves.
Según un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el acusado fue arrestado el miércoles por la noche en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
La denuncia penal de 16 páginas no acusa específicamente a Michel de cargos federales relacionados con su supuesta conducta. Más bien, la presentación cita el estatuto federal de fraude telefónico, describe un patrón amplio denominado “tirón de alfombra” y afirma que el acusado “participó en la conducta fraudulenta descrita [therein] y obtuvo el producto del fraude”.
Incluso si los NFT son controvertidos en la comunidad de criptomonedas más ampliaEl concepto detrás de esto es bastante simple. Cada NFT se acuña gastando una cierta cantidad de una criptomoneda determinada y cargando el archivo de imagen que se convierte en el activo digital en cuestión. Los usuarios también suelen agregar información de identificación a cada NFT. En esencia, el proceso convierte una obra de arte digital en un registro público almacenado en una cadena de bloques pública: una lista creciente de registros públicos vinculados entre sí mediante criptografía que no se pueden cambiar una vez creados.
La cadena de bloques más común para la acuñación de NFT es la red Ethereum. Y, según la policía federal, esta es la cadena de bloques utilizada por Michel en su plan para defraudar a los inversores que compraron casi $ 3 millones en NFT de “Mutant Ape Planet”.
La denuncia penal alega que a los compradores del NFT se les prometió un “enfoque comunitario” junto con su inversión que incluía, según el sitio web del proyecto y el chat oficial de Discord afiliado a Mutant Ape Planet, una serie de beneficios adicionales.
Según la denuncia, Michel anunció que el proyecto: (1) contaría con un presupuesto de marketing de $ 500,000 para “apoyar los NFT de Mutant Ape Planet y aumentar la demanda (y por lo tanto el valor) de los NFT de Mutant Ape Planet”; el lanzamiento de una colección de productos con la obra de arte; el lanzamiento de un token separado asociado con el proyecto a los compradores que podría usarse para generar más retornos de inversión en aplicaciones de finanzas descentralizadas; una forma de facilitar sorteos y sorteos entre la comunidad; y promete “que los desarrolladores adquirirían terrenos virtuales en el metaverso que beneficiarían aún más a los compradores de NFT”.
En cambio, argumentan las autoridades federales, el acusado tomó el dinero y escapó, lo que se conoce en el lenguaje de las criptomonedas como un “tirón de alfombra”, desviando los fondos a varias billeteras privadas de criptomonedas.
“Las afirmaciones hechas en el sitio web de MAP y en MAP Discord eran falsas”, alega la denuncia. “Los compradores de Mutant Ape Planet NFT no han recibido ninguno de los beneficios prometidos [by Michel]. En cambio, el proyecto Mutant Ape Planet NFT fue un “desenterrado” y los fondos de los compradores se desviaron, en parte, en beneficio del acusado.
La presentación continúa afirmando que Michel usó el seudónimo “James” en los chats de Discord y finalmente admitió el fraude:
Alrededor del 4 de junio de 2022, “James | FOUNDER” publicó un mensaje a los usuarios en el canal MAP Discord que decía en una parte relevante: “Nunca tuvimos la intención de hacer la alfombra, pero la comunidad se ha vuelto demasiado tóxica. Reconozco que nuestro comportamiento ha llevado a esto…”
“Una vez que se agotaron los NFT, Michel cesó las comunicaciones y retiró los fondos de los compradores de las billeteras de criptomonedas de la empresa, llenándose los bolsillos con casi $ 3 millones de dinero de los inversores”, agente especial a cargo del ‘IRS Tomas Fattorusso dijo en el comunicado de prensa. “Michel ya no puede culpar a la comunidad NFT por su comportamiento criminal. Su arresto significa que ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones”.
En la denuncia penal, las autoridades federales dicen que se determinó que Michel era la persona conocida como “James” mediante el uso de la información Conozca a su cliente de un intercambio de criptomonedas no identificado para una cuenta supuestamente vinculada a una de las billeteras de criptomonedas utilizadas para drenar las cajas del proyecto.
“Como se alega, el acusado usó un esquema criminal tradicional para defraudar a los consumidores ansiosos por participar en un nuevo mercado de activos digitales”, dijo el fiscal federal. Breon ritmo dijo en el comunicado de prensa. “La protección contra el fraude y la manipulación se extiende a todos los consumidores e inversores, incluidos aquellos que participan en el mercado en rápida evolución de NFT y otras criptomonedas. Nuestra oficina se compromete a llevar ante la justicia a cualquier actor criminal que abuse de cualquier mercado para su propio beneficio”.
Lea la denuncia y la declaración jurada aquí.
[image via Eastern District of New York]
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