Sentencia de 10 meses dictada por tráfico de información privilegiada de criptomonedas


NUEVA YORK — El hermano de un exgerente de productos de Coinbase fue sentenciado a 10 meses de prisión el martes en lo que los fiscales federales llamaron el primer caso de tráfico de información privilegiada relacionado con criptomonedas.

Nikhil Wahi, de 27 años, de Seattle, fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan después de declararse culpable en septiembre de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.

Los fiscales dijeron que Nikhil Wahi comenzó a recibir consejos confidenciales alrededor de octubre de 2020 de su hermano, Ishan Wahi, entonces gerente de producto de Coinbase Global Inc., uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, y usó la información para vender criptomonedas con fines de lucro. .

Tanto los hermanos Wahi como un amigo, Sameer Ramani, fueron acusados ​​en julio en lo que el fiscal federal Damian Williams describió como el primer caso de tráfico de información privilegiada del gobierno relacionado con los mercados de criptomonedas.

Willams dijo que el fallo del martes “aclara que los mercados de criptomonedas no son ilegales. Hay consecuencias reales para el uso ilegal de información privilegiada donde y cuando ocurra”.

Además de la sentencia de prisión, a Nikhil Wahi se le ordenó pagar $892,500.

Ishan Wahi se ha declarado inocente de los cargos en su contra y Ramani está prófugo.



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