El fundador y CEO de Blockchain.com, Peter Smith, cree que el análisis en cadena desempeñará un papel importante en la localización de fondos FTX faltantes, aunque tendrá sus limitaciones.
La presentadora de Fox Business, Liz Claman, dijo el 20 de diciembre que la fortaleza de blockchain es que hace que las transacciones criptográficas sean transparentes y rastreables, lo que llevó a Smith a preguntarse qué podría rastrear en el caso de los fondos de clientes faltantes de FTX.
Smith dijo que los investigadores de blockchain ya han trabajado bastante para seguir el rastro del dinero, y agregó que, de hecho, puede ser el sistema bancario el que está perdiendo el rastro:
“Lo más desafiante para [blockchain analytics] las empresas que trabajan en esto hoy es cuando el dinero sale de la cadena y entra en el sistema bancario porque ya no pueden rastrearlo.
Citó un ejemplo cuando Sam Bankman-Fried o asociados compraron bienes raíces con el argumento de que vendrían de un banco. Dichos activos serían difíciles de rastrear hasta FTX o una cadena de bloques una vez que abandonen el ecosistema criptográfico, dijo.
El entrevistador también preguntó si se estaba utilizando la banca en la sombra. Este es un sistema de prestamistas, corredores y otros intermediarios crediticios que operan fuera del ámbito del sistema bancario regulado tradicional, que puede utilizarse para enmascarar transacciones.
Co-fundador y director general @onemorepeter Hablado a @LizClaman De @FoxNegocios hoy sobre cómo la cadena de bloques puede, y no puede, desempeñar un papel en el seguimiento del dinero FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
— Blockchain.com (@blockchain) 21 de diciembre de 2022
Smith explicó que para los fondos que aún se encuentran en el ecosistema criptográfico, el análisis en cadena será extremadamente útil para los liquidadores en sus esfuerzos por desenredar el lío de FTX «ya que estos son registros que no se pueden cambiar ni manipular».
Las cosas que se pueden rastrear en la cadena son donde FTX y sus clientes han perdido dinero, como en apuestas comerciales, agricultura de efectivo, o donde lo han retirado para inversiones inmobiliarias o de riesgo. También se puede usar para ver cuántos usuarios de criptomonedas han depositado en FTX, agregó.
«Se ha perdido mucho dinero en posiciones comerciales… bienes raíces, inversiones de capital de riesgo… todo esto tiene lugar fuera del ecosistema en cadena en las criptomonedas».
En un desarrollo relacionado, la nueva directora financiera de FTX, Mary Cilia, dijo en una audiencia procesal el 20 de diciembre que la empresa tenía más de mil millones de dólares en activos identificados.
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Según se informa, FTX ubicó aproximadamente $720 millones en activos en efectivo en instituciones financieras estadounidenses autorizadas a retener fondos por el Departamento de Justicia. Cilia dijo que alrededor de $ 130 millones estaban retenidos en Japón y $ 6 millones para gastos operativos. Dijo que la mayor parte de los 423 millones de dólares restantes retenidos en instituciones estadounidenses no autorizadas son principalmente de un solo corredor, pero se negó a dar más detalles.
Los fiscales y liquidadores han examinado los restos de FTX tratando de recuperar hasta $ 8 mil millones en fondos de clientes faltantes.
