Las autoridades federales dicen que los estafadores robaron millones de dólares al prometerles a los inversores acceso a una cadena de bloques de un billón de dólares.

Según la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), un grupo de personas y empresas llevaron a cabo el fraude de 45 millones de dólares y dijeron a los inversores que podrían obtener beneficios sustanciales invirtiendo en una tecnología de cadena de bloques conocida como CoinDeal que se vendería por billones de dólares a un grupo de compradores adinerados.

“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría más de 500.000 veces el retorno de la inversión para los inversores”, dijo Daniel Gregus, director de la oficina regional de Chicago de la SEC en un miércoles. (4 de enero) comunicado de prensa. «Como se indica en nuestra demanda, en realidad fue solo un esquema elaborado en el que los demandados se enriquecieron defraudando a decenas de miles de inversores minoristas».

La SEC dijo en el comunicado que la venta de CoinDeal nunca ocurrió y que los inversores nunca recibieron dinero. La comisión dijo que los acusados ​​se apropiaron indebidamente del dinero de millones de inversionistas para uso personal, con el acusado Neil Chandran comprando autos, bienes raíces y un bote.

Según la denuncia de la SEC, Chandran ya había sido acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) por fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con el esquema CoinDeal.

En la denuncia de la SEC también se mencionaron a Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott y sus negocios asociados, todos acusados ​​de violar la Ley de Valores y la Ley de Bolsa, según el comunicado.

El año pasado, PYMNTS informó un aumento en la cantidad de estafas relacionadas con criptomonedas a raíz de un informe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

“Nuestro análisis de las quejas de los consumidores sugiere que los malos actores están explotando los criptoactivos para cometer fraude contra el público”, dijo el director de CFPB, Rohit Chopra. “Los estadounidenses también informan problemas de transacciones, cuentas congeladas y ahorros perdidos cuando se trata de criptoactivos. Las personas deben tener cuidado con cualquiera que busque un pago por adelantado de criptoactivos, ya que podría ser una estafa.

Entre octubre de 2018 y septiembre de 2022, la oficina recibió más de 8300 quejas sobre criptoactivos, la mayoría de ellas durante 2021 y 2022. En aproximadamente el 40 % de las quejas sobre criptoactivos manejadas desde 2018, los consumidores informaron que el fraude y las estafas eran los principales problemas. .

“Los ataques de actores maliciosos han dañado las criptomonedas y han provocado pérdidas financieras significativas para los consumidores sin posibilidad de recuperar los fondos robados”, dijo la CFPB.

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Datos de PYMNTS: por qué los consumidores están probando las billeteras digitales

Un estudio de PYMNTS, «Nuevas opciones de pago: por qué los consumidores están probando las billeteras digitales» encuentra que el 52 % de los consumidores estadounidenses probaron un nuevo método de pago en 2022, y muchos eligieron probar las billeteras digitales por primera vez.